Tăng cường đào tạo nâng cao năng lực phòng, chống rửa tiền trong bối cảnh hiện nay

Tóm tắt

Trong những năm vừa qua, hoạt động rửa tiền đã và đang trở thành một vấn nạn đối với nhiều quốc gia trên thế giới và là vấn đề được cả cộng đồng quốc tế quan tâm, trong đó, Việt Nam là một quốc gia hội tụ rất nhiều yếu tố thuận lợi cho hoạt động rửa tiền, đặc biệt trong lĩnh vực ngân hàng. Đào tạo nâng cao năng lực phòng, chống rửa tiền có vai trò quan trọng trong việc phòng, chống rửa tiền trong bối cảnh hiện nay. Bài viết tập trung nghiên cứu đánh giá nguy cơ rửa tiền; phân tích, đánh giá thực trạng đào tạo nâng cao năng lực phòng, chống rửa tiền trong lĩnh vực ngân hàng. Từ đó, đề xuất giải pháp tăng cường đào tạo nâng cao năng lực PCRT trong lĩnh vực ngân hàng tại Việt Nam